การต่อต้านการฟอกเงิน
บริษัทพิจารณาว่าการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายเป็นอาชญากรรมที่คุกคามความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของสังคม เสรีภาพส่วนบุคคล และความปลอดภัยของมนุษยชาติทั้งหมดอย่างร้ายแรง
เรารักษามาตรการและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นบนเว็บไซต์และที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปหากทำได้
เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณรับรองและรับประกันว่า:
- คุณเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมของเงินที่คุณฝากหรือเคยฝากเอาไว้ในบัญชีของคุณบนเว็บไซต์
- เงินที่กล่าวข้างต้นได้มาในลักษณะที่ถูกกฎหมายและไม่ใช่เงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม
- คุณจะไม่ใช้งานเว็บไซต์เพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด
- ข้อมูลที่คุณให้กับบริษัทนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบหากคุณเป็นหรือกลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สาธารณะอันสำคัญในประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่น ประมุขแห่งรัฐหรือนักการเมืองอาวุโส คณะรัฐบาลระดับสูง ข้าราชการตุลาการหรือทหาร ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองที่สำคัญ"
คุณจะถูกขอให้จัดเตรียมเอกสารที่จะยืนยันข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา ที่มาของเงินที่คุณฝาก บริษัทอาจสอบถามถึงเอกสารดังกล่าวได้ตลอดเวลา
หากข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่คุณส่งมอบให้เราไม่เป็นความจริง คลาดเคลื่อน ชวนให้เข้าใจผิด หรือมิฉะนั้นแล้วไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะหมายความว่าคุณได้ฝ่าฝืนสัญญา เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะยุติบัญชีของคุณทันที โดยเราอาจตัดสินใจใช้มาตรการดำเนินการอื่นใดก็ตาม และ/หรือห้ามไม่ให้คุณสามารถใช้บริการได้อีก
ในการตัดสินใจขอเอกสาร บริษัทจะใช้แนวทางการประเมินตามความเสี่ยง ซึ่งหมายความว่ามีการตรวจสอบกิจกรรมของคุณอย่างต่อเนื่องระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ หากพบว่าการกระทำใดก็ตามของคุณน่าสงสัย ตัวอย่างเช่น เงินที่ฝากหรือถอนมีจำนวนเกินที่อนุญาต หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในพฤติกรรมของคุณ คุณอาจถูกตรวจสอบเพิ่มเติม
พฤติกรรมที่น่าสงสัยดังกล่าวอาจถูกรายงานไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจ
บริษัทอาจทำการตรวจสอบซ้ำเป็นครั้งคราว
หากคุณไม่สามารถผ่านการยืนยันได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม บัญชีของคุณจะถูกระงับจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น ในช่วงระยะเวลานี้ คุณจะไม่สามารถฝากหรือถอนเงินจากเว็บไซต์ได้
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากคุณในกระบวนการระบุตัวตนจะได้รับการประมวลผลตามกฎหมายที่บังคับใช้
บันทึกเกี่ยวกับมาตรการที่ดำเนินการระหว่างการตรวจสอบ และข้อมูลที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบนั้น จะต้องถูกเก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าวจะกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ